澳大利亚金融监管机构（AUSTRAC）因SkyCity Entertainment涉嫌违反反洗钱和恐怖主义融资法，而对其启动了民事诉讼程序。

这家新西兰运营商警告说，如果联邦法院采信澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的所有调查结果，其对公司的影响将会是 “实质性的”。

SkyCity表示，据其了解，AUSTRAC尚未确定对其处罚的程度会落在哪里。

AUSTRAC的行动是在2019年9月开始对澳大利亚所有的赌场运营商进行调查之后进行的。根据该调查的结果，SkyCity在同年6月被通知成为执法调查的对象。

监管机构上月底也表示已经对其竞争对手星亿娱乐（Star Entertainment）提起民事诉讼。

AUSTRAC在周三的声明中提到，SkyCity的Adelaide赌场 “严重且系统性的违反” 澳大利亚反洗钱和反恐融资法 。

AUSTRAC副首席执行官Peter Soros表示：”AUSTRAC的调查结果发现，长时间以来，SkyCity都未能进行适当的长期客户尽职调查，也没能制定和维护一项合规范的反洗钱/反恐怖融资计划，这将使其提高被犯罪利用的风险。”

Soros认为，这些错误使SkyCity Adeladie有可能被犯罪分子所利用。监管机构正在与该公司合作，以确保它在未来履行其义务。

自2019年一部调查性纪录片揭露了皇冠度假村的严重违法以来，澳大利亚的赌场业一直处于监管的焦点。

该报告引发对皇冠度假村所运营的州进行一系列的监管调查，这些调查结果皆显示该运营商不适合持有执照。

调查范围随后扩大到了星亿娱乐和其他同业。